更新时间: 2026-06-06 23:00
当账户出现大额快进快出、频繁与高风险地址交互或涉嫌司法冻结时,风控会要求提供工资流水、卖房合同或链上交易记录等文件,以证明资金合法性。
根据2026年最新发布的通知,中国将继续保持高压态势,形成长效工作机制,动态监测风险。